Глоссарий
Словарь крипто-данных, аналитики и комплаенса за нашим API — без жаргона.
KYT (проверка транзакций)
KYT (Know-Your-Transaction) — это оценка отдельных крипто-переводов в реальном времени на предмет риска, в отличие от KYC, который проверяет личность клиента.
AML в крипте
AML (противодействие отмыванию денег) в крипте — это набор контролей, которыми бизнес выявляет, предотвращает и сообщает о попытках легализовать незаконные средства через блокчейн-транзакции.
Travel Rule (правило путешествий)
Travel Rule — это требование AML (из Рекомендации 16 FATF), обязывающее провайдеров услуг с виртуальными активами передавать данные об отправителе и получателе вместе с крипто-переводами выше установленного порога.
Проверка на санкции (sanctions screening)
Проверка на санкции — это сверка крипто-адреса или контрагента с государственными санкционными списками, такими как OFAC SDN, чтобы бизнес не проводил операции с запрещёнными сторонами.
Риск-скор адреса (address risk-score)
Риск-скор адреса — это числовая оценка вероятности связи крипто-адреса с незаконной активностью, выведенная из его прямого и косвенного exposure к известным рисковым сущностям.
Трассировка потока средств (fund-flow tracing)
Трассировка потока средств — это отслеживание крипто-ценности через множество транзакций и адресов (хопов), чтобы определить, откуда пришли средства или куда они направляются.
Кластеризация адресов (address clustering)
Кластеризация адресов — это техника группировки множества блокчейн-адресов, вероятно контролируемых одной реальной сущностью, чтобы анализ вёлся по сущности, а не по каждому адресу.
Граф контрагентов (counterparty graph)
Граф контрагентов — это сетевое представление того, как блокчейн-адреса или сущности проводят транзакции друг с другом, где узлы — это адреса/сущности, а рёбра — переводы.
Smart money (умные деньги)
Smart money — это метка для блокчейн-кошельков с подтверждённой историей прибыльной, ранней или информированной on-chain активности, чьё поведение трактуется как сигнал.
Архивная нода (archive node)
Архивная нода — это блокчейн-нода, которая сохраняет полное историческое состояние цепи, позволяя запрашивать балансы аккаунтов и storage контрактов на любой прошлой высоте блока.
RPC-нода (RPC node)
RPC-нода — это блокчейн-нода, которая отдаёт JSON-RPC API, позволяя приложениям запрашивать данные цепи и отправлять транзакции без эксплуатации собственной нод-инфраструктуры.
Декодированная транзакция (decoded transaction)
Декодированная транзакция — это блокчейн-транзакция, чьи сырые входные данные и логи событий переведены в структурированные человекочитаемые поля с помощью соответствующего ABI контракта.
OHLCV (свечные данные)
OHLCV расшифровывается как Open, High, Low, Close и Volume — пять значений, которые задают ценовую свечу актива за заданный интервал времени.
Миксер (крипто-миксер, tumbler)
Крипто-миксер, или tumbler, — это сервис, который объединяет и перераспределяет криптовалюту множества пользователей, чтобы скрыть связь между источником и назначением средств.
VASP (провайдер услуг с виртуальными активами)
VASP — это бизнес, который обменивает, переводит, хранит или выпускает виртуальные активы от имени клиентов и потому подпадает под регулирование AML/CFT.
FATF (ФАТФ)
FATF (Financial Action Task Force) — это межправительственный орган, устанавливающий международные стандарты AML/CFT, включая рекомендации, применяемые к виртуальным активам.
Санкции OFAC (OFAC sanctions)
Санкции OFAC — это запреты, администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые запрещают операции с назначенными лицами, сущностями, юрисдикциями и конкретными крипто-адресами.
SDN List
The Specially Designated Nationals (SDN) list is OFAC's register of individuals, entities, and crypto addresses whose assets are blocked and with whom U.S. persons may not transact.
Peel Chain
A peel chain is a sequence of transactions in which a small portion of funds is repeatedly split off from a larger amount to gradually move and obscure value across many addresses.
Layering
Layering is the second stage of money laundering, in which illicit funds are moved through complex chains of transactions to obscure their origin.
Structuring
Structuring is the deliberate breaking of a large transaction into multiple smaller ones to evade reporting thresholds and detection.
Placement, Layering, Integration
Placement, layering, and integration are the three stages of money laundering, covering how illicit funds enter the system, are obscured, and are ultimately reintroduced as apparently legitimate value.
Suspicious Activity Report
A Suspicious Activity Report (SAR) is a report a regulated institution files with its financial intelligence unit when it identifies a transaction that may indicate money laundering or other financial crime.
CFT
Countering the Financing of Terrorism (CFT) is the framework of measures designed to detect, disrupt, and prevent the funding of terrorist activity.
Red Flag Indicator
A red flag indicator is a specific, observable characteristic of a transaction, address, or customer that suggests possible money laundering or other financial crime and warrants further scrutiny.
Source of Funds
Source of funds is the origin of the particular assets a customer is transacting with, as distinct from the customer's overall source of wealth.
Мониторинг транзакций (transaction monitoring)
Мониторинг транзакций — это непрерывный скрининг операций на основе правил и риска для выявления активности, которая необычна, подозрительна или не соответствует ожидаемому поведению клиента.
Risk-Based Approach
A risk-based approach is an AML principle in which the intensity of due diligence and monitoring is calibrated to the assessed level of money-laundering risk.
PEP (публичное должностное лицо)
PEP (Politically Exposed Person) — это лицо, наделённое значимой публичной функцией, чьё положение несёт повышенный риск причастности к взяточничеству или коррупции.
KYC (идентификация клиента)
KYC (Know Your Customer) — это процесс идентификации и верификации личности клиента и оценки его риск-профиля в рамках AML-комплаенса.
KYB
Know Your Business (KYB) is the process of verifying the identity, legitimacy, ownership structure, and beneficial owners of a business customer for AML purposes.
CDD
Customer Due Diligence (CDD) is the standard process of identifying a customer, verifying their identity, and assessing the nature and risk of the intended relationship.
EDD
Enhanced Due Diligence (EDD) is the intensified diligence applied to higher-risk customers, transactions, or jurisdictions, requiring additional verification and scrutiny beyond standard CDD.
MiCA (регулирование ЕС)
MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) — это рамка Европейского союза, устанавливающая единые правила авторизации, поведения и комплаенса для провайдеров услуг с крипто-активами.
FinCEN
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is the U.S. Treasury bureau that administers the Bank Secrecy Act, sets AML rules, and receives suspicious-activity and currency-transaction reports.
Blocklist Address
A blocklist address is a crypto wallet identified as prohibited or high-risk, for example a sanctioned, stolen-funds, or known-criminal address, that a firm blocks from transacting.
Illicit Exposure
Illicit exposure is the degree to which an address's funds originate from or connect to sources linked to criminal activity, whether directly or through intermediary hops.
Crypto compliance API
Crypto compliance API — это программный интерфейс, который отдаёт AML- и санкционные контроли, такие как риск-скоринг адреса, скрининг транзакций и трассировка потока средств, в виде вызываемых эндпоинтов.
Блокчейн-аналитика
Блокчейн-аналитика — это разбор данных публичного реестра в структурированную информацию об адресах, сущностях и движении средств между ними.
Атрибуция сущности
Атрибуция сущности — это привязка блокчейн-адреса или кластера к реальному актору, который его контролирует: названной бирже, сервису или владельцу кошелька.
Clustering Heuristic
A clustering heuristic is a behavioral rule used to infer that several distinct addresses are controlled by a single entity.
Common-Input Ownership
Common-input ownership is the clustering heuristic that treats every input address in a single transaction as belonging to the same controlling entity.
Change-Address Detection
Change-address detection is the heuristic that identifies which output of a transaction returns unspent value to the sender rather than paying a counterparty.
Taint-анализ
Taint-анализ количественно оценивает долю средств на адресе, происходящих из заданного источника, распространяя долю этого источника по графу транзакций.
Dusting-атака
Dusting-атака рассылает ничтожно малые суммы криптовалюты на множество адресов в расчёте, что получатели позже потратят эту пыль совместно и раскроют связи между своими адресами.
Address Poisoning
Address poisoning is a scam that plants a lookalike address in a victim's history so a future copy-paste sends funds to the attacker instead of the intended recipient.
Wallet Fingerprinting
Wallet fingerprinting identifies the software or service that built a transaction from characteristic construction choices such as input ordering, nonce handling, and fee estimation.
On-Chain Label
An on-chain label is a descriptive tag attached to an address, cluster, or contract that names the entity or category it belongs to.
Darknet Market
A darknet market is a hidden-service online marketplace for illicit goods that settles payments in cryptocurrency through escrow-controlled addresses.
Ransomware Tracing
Ransomware tracing is the fund-flow investigation of an extortion payment from the victim's transfer to the point where the operator cashes out.
Chain Hopping
Chain hopping is the laundering technique of moving value across multiple blockchains to obscure a single continuous fund-flow trail.
Кросс-чейн трассировка
Кросс-чейн трассировка — это восстановление непрерывного потока средств через несколько блокчейнов путём сопоставления оттоков на одной сети с притоками на другой.
Bridge Tracing
Bridge tracing is the correlation of a deposit into a cross-chain bridge on one network with the corresponding release of value on another network.
Nested Exchange
A nested exchange is a service that operates using accounts and liquidity hosted within a larger exchange, often with weaker customer due diligence.
Money Mule
A money mule is an account or address that receives illicit funds and quickly forwards them onward to help disguise the origin of the money.
Whale Wallet
A whale wallet is an address or cluster holding a balance large enough that its transactions can materially affect an asset's price.
Smart Contract Forensics
Smart contract forensics is the analysis of a contract's decoded internal calls, events, and state changes to reconstruct how it handled and routed funds.
Transaction Graph
A transaction graph is a model of blockchain activity in which addresses or entities are nodes and value transfers between them are directed edges.
Attribution Confidence
Attribution confidence is a measure of how reliable a given entity attribution or cluster assignment is, based on the strength of the evidence behind it.
Разбивка по exposure
Разбивка по exposure — это категоризированная сводка того, какая часть средств адреса прослеживается до каждого типа сущностей, с разделением прямого и косвенного exposure.
JSON-RPC
JSON-RPC — это stateless-протокол удалённого вызова процедур, кодирующий имя метода, параметры и id в виде JSON-конверта, на который блокчейн-нода отвечает соответствующим result или error.
Full node
A full node is a blockchain client that downloads and verifies every block and transaction against consensus rules, maintaining current state so it can serve and validate queries without trusting a third party.
Light client
A light client is a blockchain client that syncs only block headers and fetches specific data with cryptographic proofs from full nodes, avoiding the cost of downloading and validating the entire chain.
Mempool
Mempool — это находящийся в памяти набор валидных подписанных транзакций, которые нода получила, но которые ещё не включены в блок.
Chain reorg
A chain reorganization (reorg) is the event where a node abandons its current chain tip in favour of a competing branch with more accumulated work or weight, reverting the blocks that were replaced.
Block finality
Block finality is the guarantee that a block and its transactions are permanent and cannot be reverted, reached either probabilistically through confirmations or deterministically through a consensus checkpoint.
State trie
The state trie is a Merkle-Patricia tree that encodes the full account and contract state of an EVM chain, whose root hash is committed in every block header.
Event-лог
Event-лог — это структурированная запись, которую смарт-контракт пишет во время транзакции; состоит из индексированных topics и неиндексированных data и хранится в transaction receipt для офчейн-потребителей.
Log topic
A log topic is one of up to four indexed 32-byte values attached to an event log, where topic0 is the keccak hash of the event signature and the rest are indexed arguments.
ABI
An Application Binary Interface (ABI) is a JSON description of a smart contract's functions and events, specifying their names, argument types and encoding so clients can construct calls and interpret results.
Trace API
The trace API is a set of node methods that replay a transaction and return its internal call tree, including contract-to-contract calls, value transfers and state changes not visible in the receipt.
eth_getLogs
eth_getLogs is a JSON-RPC method that returns all event logs within a given block range that match a filter on contract address and topics.
WebSocket subscription
A WebSocket subscription is a long-lived connection to a node through which the client subscribes to a stream — new heads, pending transactions or logs — and receives events pushed as they happen.
Вебхук
Вебхук — это зарегистрированный пользователем HTTP-эндпоинт, который сервис вызывает с полезной нагрузкой при наступлении подписанного события, отправляя данные вам, а не заставляя опрашивать.
Rate limit
A rate limit is a cap on the number of requests a client may issue within a time window, enforced by a provider to protect shared infrastructure from overload.
Node-провайдер
Node-провайдер — это сервис, который эксплуатирует блокчейн-ноды за вас и предоставляет их через управляемые RPC-эндпоинты, снимая необходимость держать и обслуживать свою инфраструктуру.
Indexer
An indexer is a system that reads blocks and transactions from a node, transforms them into structured records, and stores them so applications can query on-chain data by entity rather than by raw RPC call.
Обозреватель блоков
Обозреватель блоков — это веб-приложение с поиском, представляющее данные блокчейна (блоки, транзакции, адреса, переводы токенов) в читаемом виде на основе индексера поверх данных нод.
RPC endpoint
An RPC endpoint is the network address, typically an HTTPS or WebSocket URL, to which a client sends JSON-RPC requests to communicate with a blockchain node.
Batch request
A batch request is a single JSON-RPC message containing an array of call objects, which the node answers with an array of results, letting a client send many methods in one round-trip.
Pruned node
A pruned node is a full node that has validated the chain but deleted older block bodies and historical state to reduce storage, retaining only recent data.
Block height
Block height is the sequential number of a block measured as its distance from the genesis block, giving each block a position in the chain's history.
Transaction receipt
Transaction receipt — это запись, которую нода формирует после включения транзакции в блок, фиксируя её статус, потраченный gas, адрес контракта при наличии и излучённые логи.
Decoded log
A decoded log is an event log that has been interpreted against the emitting contract's ABI, turning its raw topics and data bytes into named parameters with their proper types.
EVM
Ethereum Virtual Machine (EVM) — это детерминированная стековая среда выполнения, исполняющая байткод контрактов и вычисляющая переходы состояния на Ethereum и совместимых сетях.
Gas fee
Gas fee — это полная стоимость транзакции, равная числу потраченных на исполнение единиц gas, умноженному на цену за единицу gas.
Gas Limit
A gas limit is the ceiling a sender sets on how many gas units a transaction may consume before it is forced to revert.
Nonce
A nonce is a sequential counter tied to a sender's account that fixes the order of its transactions and prevents any transaction from being replayed.
EIP-1559
EIP-1559 is the fee-market change that splits transaction fees into a protocol-set base fee that is burned and a priority tip paid to the validator.
Calldata
Calldata is the immutable input data attached to a transaction that encodes which contract function to call and the ABI-encoded arguments it receives.
ERC-20
ERC-20 — это стандарт токенов, задающий общий интерфейс для взаимозаменяемых токенов на EVM-сетях, включая методы баланса, перевода и аппрува и соответствующие события.
ERC-721
ERC-721 is the non-fungible token standard on EVM chains where every token has a unique ID and distinct, individually tracked ownership.
ERC-1155
ERC-1155 is a multi-token standard where a single contract can define many token types, both fungible and non-fungible, with batched transfers.
Смарт-контракт
Смарт-контракт — это программный код, хранящийся по адресу в блокчейне, который детерминированно исполняется при вызове и поддерживает собственное постоянное состояние.
UTXO
UTXO — это непотраченный выход транзакции: дискретная сумма монеты, залоченная скриптом, которую более поздняя транзакция потребляет как вход, чтобы её потратить.
SegWit
SegWit (Segregated Witness) is a Bitcoin upgrade that separates signature data from transaction inputs, fixing malleability and raising effective capacity.
Bitcoin Script
Bitcoin Script is a stack-based, intentionally limited scripting language that encodes the conditions under which a transaction output may be spent.
xpub
An xpub is an extended public key from which a hierarchical deterministic wallet derives an unlimited sequence of child addresses without any private key.
RBF
Replace-by-fee (RBF) is a Bitcoin policy that lets a sender broadcast a higher-fee version of an unconfirmed transaction to replace the stuck original.
Taproot
Taproot is a Bitcoin soft fork that adds Schnorr signatures and script trees so complex spending conditions appear onchain as ordinary single-key spends.
TRON Energy
Energy — это ресурс сети TRON, потребляемый при исполнении операций смарт-контрактов, который пользователи получают стейкингом TRX либо сжиганием TRX для покрытия нехватки.
TRON Bandwidth
Bandwidth is a TRON resource, consumed in proportion to a transaction's byte size, covered by a free daily allowance or by staking TRX.
TRC-20
TRC-20 — это стандарт взаимозаменяемых токенов TRON, близко повторяющий интерфейс ERC-20, чьи переводы потребляют Energy и Bandwidth, а не EVM-gas.
TON Jetton
A Jetton is the fungible token standard on TON, realized as a master contract plus a separate wallet contract holding each owner's balance.
Gas Station Network
The Gas Station Network (GSN) is a relayer infrastructure that lets a third party pay gas on a user's behalf through meta-transactions on EVM chains.
Wei and Gwei
Wei is the smallest indivisible unit of ether, and gwei is one billion wei, the unit conventionally used to quote gas prices.
Block Confirmation
A block confirmation is each additional block appended after the block that includes a transaction, deepening it and reducing the chance it is reversed.
Address Derivation
Address derivation is the deterministic process of producing blockchain addresses from a public or extended key following a chain's encoding rules.
Token approval (одобрение токена)
Token approval — это транзакция, которая даёт смарт-контракту право переводить указанный объём ERC-20 токена из кошелька, выдавшего одобрение.
Token allowance
A token allowance is the standing spendable balance a wallet has authorized a specific smart contract to transfer via a prior token approval.
Wallet net worth
Wallet net worth is the aggregate market value of every asset an address holds, derived by valuing its on-chain balances against current prices.
Transaction simulation
Transaction simulation is the execution of a proposed transaction against a node's current state to preview its outcome without submitting it to the network.
Некастодиальный кошелёк
Некастодиальный кошелёк — это кошелёк, приватные ключи которого контролирует исключительно пользователь, а значит ни одна внешняя сторона не может тратить его средства.
Custodial wallet
A custodial wallet is a wallet whose private keys are held and operated by a service provider rather than the end user.
MPC wallet
An MPC wallet uses multi-party computation to distribute key shares across parties that co-sign transactions without any one of them ever holding the complete private key.
Multisig
A multisig wallet is an on-chain arrangement requiring a minimum number of distinct signatures from a defined set of keys to authorize a transaction.
Gas sponsorship
Gas sponsorship is an arrangement in which a paymaster or sponsor covers the network fee of a user's transaction instead of the user paying it themselves.
Account abstraction
Account abstraction is a model in which a user's account is a programmable smart contract rather than a key-controlled externally owned account.
Платёжный инвойс
Крипто-инвойс — это запрос на оплату, задающий сумму, актив и адрес получателя и отслеживаемый ончейн до момента исполнения.
Crypto settlement
Crypto settlement is the finalization of a payment, at which the on-chain transfer is confirmed irreversible and the value is credited to the recipient.
Mass payout
A mass payout is a single batched operation that disburses crypto to many recipient addresses at once.
Payment confirmation
A payment confirmation is each block mined on top of the one containing a transaction, deepening the assurance that the transfer will not be reversed.
Стейблкоин
Стейблкоин — это криптовалюта, спроектированная удерживать стабильную цену за счёт привязки к базовому активу, чаще всего к фиатной валюте.
USDT
USDT (Tether) — это привязанный к доллару США стейблкоин от Tether, выпускаемый в нескольких блокчейнах и обеспеченный резервами.
USDC
USDC (USD Coin) — это привязанный к доллару США стейблкоин от Circle, обеспеченный наличными и краткосрочными резервами.
Deposit sweep
A deposit sweep is the automated transfer of funds from individual deposit addresses into a central collection or treasury wallet.
Hot wallet
A hot wallet is a wallet whose private keys are kept on an online system so it can sign and send transactions on demand.
Cold wallet
A cold wallet is a wallet whose private keys are held offline, isolating them from internet-based attacks.
Transaction broadcast
Transaction broadcast is the act of submitting a signed transaction to a blockchain node so it propagates to the network for inclusion in a block.
Signing key
A signing key is the private key a wallet uses to cryptographically sign transactions, proving authorization to spend its funds.
Спотовая цена
Спотовая цена — это текущая рыночная цена, по которой криптовалюту можно купить или продать с немедленным расчётом.
TWAP (Time-Weighted Average Price)
Time-Weighted Average Price (TWAP) is the average price of an asset over a defined period, weighting each time interval equally regardless of volume.
VWAP (Volume-Weighted Average Price)
Volume-Weighted Average Price (VWAP) is the average price of an asset over a period, weighted by the volume traded at each price level.
Market capitalization
Market capitalization is the total value of a cryptocurrency's circulating supply, calculated as circulating supply multiplied by the current price.
Fully Diluted Valuation (FDV)
Fully Diluted Valuation (FDV) is the theoretical market cap of a token if its entire maximum or total supply were in circulation at the current price.
Liquidity
Liquidity is the degree to which an asset can be bought or sold quickly and near its current price without causing a significant price change.
Ценовой оракул
Ценовой оракул — это механизм, который доставляет ончейн офчейн- или агрегированные ценовые данные, чтобы смарт-контракты могли действовать на основе цен активов.
DeFi (децентрализованные финансы)
DeFi (децентрализованные финансы) — это набор финансовых приложений на публичных блокчейнах, работающих через смарт-контракты, а не через централизованных посредников.
TVL (Total Value Locked)
TVL (Total Value Locked) — это совокупная стоимость всех активов, размещённых в смарт-контрактах DeFi-протокола, измеренная по текущим ценам.
Liquidity pool
A liquidity pool is a smart contract holding reserves of tokens that traders swap against, providing the liquidity for a decentralized exchange.
AMM (Automated Market Maker)
An Automated Market Maker (AMM) is a decentralized exchange mechanism that prices trades algorithmically from the reserves in a liquidity pool rather than matching orders.
Yield farming
Yield farming is the practice of depositing crypto assets into DeFi protocols to earn returns from trading fees, lending interest, or token incentives.
Staking
Staking is the act of locking up cryptocurrency to support the operation or security of a proof-of-stake network or protocol, in exchange for rewards.
Slippage
Slippage is the difference between the expected price of a trade and the price at which it is actually executed.
DEX (децентрализованная биржа)
DEX (децентрализованная биржа) — это торговая площадка на смарт-контрактах, где пользователи обменивают токены peer-to-contract, не передавая кастодию посреднику.
CEX (Centralized Exchange)
A Centralized Exchange (CEX) is a company-operated crypto trading platform that custodies user funds and matches orders on an internal, off-chain order book.
NFT (невзаимозаменяемый токен)
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это блокчейн-токен, представляющий владение уникальным предметом, где каждый токен отличен и не обменивается один к одному на другой.
Token metadata
Token metadata is the set of descriptive attributes for a crypto token, such as its name, symbol, decimals, supply, and contract address.
Circulating supply
Circulating supply is the amount of a cryptocurrency's tokens that are currently in public hands and available to trade, excluding locked or unissued tokens.
Trading volume
Trading volume is the total quantity of an asset bought and sold over a given period across the markets being measured.
Candlestick
A candlestick is a chart representation of price movement over a single interval, showing the open, high, low, and close values for that period.
Order book
An order book is a real-time list of outstanding buy and sell orders for an asset, organized by price level, that a matching engine uses to pair trades.