Санкции OFAC (OFAC sanctions)

Санкции OFAC — это запреты, администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), которые запрещают операции с назначенными лицами, сущностями, юрисдикциями и конкретными крипто-адресами.

OFAC ведёт список SDN и с 2018 года добавляет в назначения адреса цифровых валют, из-за чего один кошелёк может быть под запретом по всему миру ввиду охвата финансовой системы США. Ответственность фактически строгая: умысел не требуется, поэтому компания, обработавшая санкционного контрагента, рискует штрафами независимо от осведомлённости. Наш примитив скрининга на санкции сверяет контрагентов со списками OFAC и другими, а разбивка по exposure и многохоповая трассировка выявляют косвенный контакт с санкционными кластерами, даже когда непосредственный адрес чист.