Проверка на санкции (sanctions screening)

Проверка на санкции — это сверка крипто-адреса или контрагента с государственными санкционными списками, такими как OFAC SDN, чтобы бизнес не проводил операции с запрещёнными сторонами.

Проверка на санкции — базовый AML-контроль: перед зачислением депозита или выплатой адрес сверяется с актуальными санкционными фидами. Поскольку списки меняются, эффективная программа использует непрерывно обновляемый фид, а не статичный снимок. Скрининг обычно сочетают с риск-скорингом и KYT, чтобы перевод оценивался и на запрещённые стороны, и на более широкую связь с незаконной активностью.