Кластеризация адресов (address clustering)

Кластеризация адресов — это техника группировки множества блокчейн-адресов, вероятно контролируемых одной реальной сущностью, чтобы анализ вёлся по сущности, а не по каждому адресу.

Поскольку пользователи контролируют множество адресов, данные на уровне адреса зашумлены. Кластеризация использует эвристики (например, common-input ownership) и поведенческие сигналы, чтобы объединить адреса в сущности, которые затем можно разметить (биржа, миксер, мерчант). Кластеризация лежит в основе интеллиджнса и AML: атрибуция сущностей, графы контрагентов и риск-скоринг строятся на ней.