API мониторинга транзакций (KYT)
Встройте KYT-скрининг прямо в денежные потоки. Скорьте контрагентов, оценивайте переводы в момент совершения и трассируйте средства, когда что-то выглядит подозрительно.
- Transaction screening / KYTC3
- Address risk-score / exposureC3
- Sanctions check + feedC2
- Fund-flow trace (hops)C4
Скрининг в реальном времени
Оценивайте каждый перевод по критериям риска и санкций и получайте решение allow/review/block, по которому маршрутизирует ваша система.
Риск контрагента
Скорьте адрес на другой стороне перевода с разбивкой экспозиции по категориям и дистанции в хопах.
Расследуйте экспозицию
Когда перевод срабатывает по правилу, многохоповая трассировка показывает, откуда средства пришли и куда направляются.
Частые вопросы
Что означает KYT?
Know-Your-Transaction — скрининг отдельных переводов на риск, в отличие от KYC, который верифицирует личность.
Работает ли KYT инлайн на выводах?
Да — скрининг сделан для того, чтобы гейтить вводы и выводы решением по каждому переводу.
Пополнили, получили ключ, запустили.
Полное самообслуживание. Оплата криптой или картой. Тарификация в кредитах — тяжёлые примитивы дороже, простые дёшевы.
Получить API-ключ