AML и комплаенс API для крипто
Комплаенс не обязан стоить как лицензия на дашборд за шестизначную сумму. Проверяйте адреса, мониторьте транзакции и трассируйте средства обычными REST-вызовами, которые вы встраиваете прямо в потоки ввода и вывода — решения по риску остаются в вашей системе.
- Address risk-score / exposureC3
- Transaction screening / KYTC3
- Sanctions check + feedC2
- Fund-flow trace (hops)C4
Скрининг на вводе и выводе
Вызывайте risk-score по контрагенту до зачисления депозита или выплаты. В ответе — уровень риска, доверительная оценка и разбивка экспозиции по категориям и дистанции в хопах, чтобы решения были проверяемыми при аудите.
Непрерывный мониторинг через KYT
Скрининг транзакций оценивает переводы в момент их совершения и возвращает решение, которое вы направляете в allow, review или block — без отдельной консоли, в которую нужно заходить вручную.
Трассировка происхождения средств
Многохоповая трассировка потоков отслеживает движение средств между адресами, чтобы вы могли приоритизировать экспозицию к миксерам, санкционным субъектам и известным незаконным кластерам.
Частые вопросы
Подойдёт ли для лицензированной биржи или VASP?
Да — risk-score, KYT и санкционный скрининг спроектированы под онбординг VASP и обязательства по непрерывному мониторингу, а вывод ложится прямо в ваш риск-процесс.
Как объясняются решения по риску?
К каждому скору прилагаются доверительная оценка и список экспозиции (категория, хопы) — готовый след для аудита.
Пополнили, получили ключ, запустили.
Полное самообслуживание. Оплата криптой или картой. Тарификация в кредитах — тяжёлые примитивы дороже, простые дёшевы.
Получить API-ключ