Трассировка потока средств по хопам
Когда риск-скора мало, трассируйте деньги. Трассировка потока средств следует за ценностью по хопам; граф контрагентов показывает, с кем адрес совершает транзакции и к какому кластеру субъектов относится.
- Действующий API-ключ
- Адрес, который нужно расследовать
1Запросите трассировку потока средств
Задайте адрес и глубину в хопах. Трассировка следует за входящей или исходящей ценностью и помечает любой путь, задевающий помеченную категорию. Это примитив C4 — самый тяжёлый тир.
curl "https://api.1st-node.com/v1/intel/eth/0x9a..f2/flow?dir=in&hops=3" \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..."
2Прочитайте граф контрагентов
Вытяните прямых контрагентов адреса и их метки кластеров, чтобы понять, с кем он имеет дело и относятся ли они к известному субъекту.
curl https://api.1st-node.com/v1/intel/eth/0x9a..f2/graph \ -H "Authorization: Bearer sk_live_..."
3Приложите находки к делу
Сохраните трассированные пути и метки кластеров вместе с расследованием, чтобы вывод был воспроизводимым и защитимым.
Частые вопросы
Насколько глубоко идёт трассировка?
Глубину в хопах задаёте вы. Более глубокие трассировки задевают больше графа и поэтому стоят больше кредитов.
Чем это отличается от риск-скора?
Риск-скор сводит exposure к одному числу; трассировка показывает реальные пути и контрагентов за ним.
Читать дальше
Пополнили, получили ключ, запустили.
Полное самообслуживание. Оплата криптой или картой. Тарификация в кредитах — тяжёлые примитивы дороже, простые дёшевы.
Получить API-ключ