Альтернатива Chainalysis — всё на одном ключе
Chainalysis — эталонный бренд в блокчейн-комплаенсе, который продаётся в основном как enterprise-софт по числу мест. Если вы разработчик, которому AML нужен как API-вызов, а не как лицензия на дашборд, 1st Node отдаёт риск-скоринг, KYT и трассировку потоков средств как примитивы с оплатой за запрос.
В чём силён Chainalysis
Chainalysis известна своим набором для расследований, атрибуцией сущностей и enterprise-дашбордами комплаенса.
Что вы дополнительно получаете с 1st Node
- AML как API: риск-скоринг адреса и экспозиция в одном REST-вызове.
- Скрининг транзакций (KYT), который встраивается прямо в потоки депозитов и выводов.
- Проверки по санкциям плюс поддерживаемый фид — без лицензий по местам.
- Многохоповая трассировка потоков средств как тарифицируемый примитив, а не ручное расследование.
- Тот же ключ даёт и сырой RPC, и граф-данные, стоящие за каждым скором.
Смотрите полный список примитивов или как устроено ценообразование в кредитах.
Частые вопросы
Можно ли использовать это для KYT на депозитах и выводах?
Да — скрининг транзакций сделан для инлайн-проверок депозитов/выводов и возвращает риск-решение по каждому переводу.
Покрываете ли вы санкционный скрининг и Travel Rule?
Санкционный скрининг поставляется с поддерживаемым фидом, а данные для Travel Rule — часть плоскости комплаенса.
Объяснима ли атрибуция?
Ответы риск-скоринга несут confidence-скор и разбивку по экспозиции (категория, число хопов), поэтому решения аудируемы.
Пополнили, получили ключ, запустили.
Полное самообслуживание. Оплата криптой или картой. Тарификация в кредитах — тяжёлые примитивы дороже, простые дёшевы.
Получить API-ключ