Bitcoin AML・KYT API

REST 呼び出しでコンプライアンスを Bitcoin フローに組み込めます。カウンターパーティをリスクスコアリングし、KYT で送金をスクリーニングし、入金・出金時に制裁リストと照合できます — 監査可能な判定を、ライセンス制の別コンソールなしで。

Bitcoin の入金・出金スクリーニング

入金を計上する前、または出金を実行する前に Bitcoin のカウンターパーティのリスクスコアを呼び出せます。レスポンスには監査証跡のためのリスクレベル、confidence、エクスポージャーの内訳が含まれます。

トランザクションスクリーニングと制裁チェックは、Bitcoin を読むのと同じキーで動作するため、コンプライアンスは別ベンダーではなくデータのそばに置けます。

Bitcoin アドレスを AML リスクでスクリーニングできますか？

はい — リスクスコアリング、KYT、制裁スクリーニングが Bitcoin のアドレスと送金をカバーします。

リスク判定は監査できますか？

はい — 各スコアは confidence 値と、記録用のエクスポージャー一覧（カテゴリ、ホップ）を返します。

セルフサーブ。暗号資産またはカードで支払い。クレジットで従量課金——重いプリミティブは高く、単純なものは安価。