Crypto sanctions screening API
Filtra direcciones contra listas de sanciones con una llamada REST: feed mantenido, decisión de coincidencia clara y contexto de exposición incrustado en tus flujos de alta y de retiro, sin licencias por asiento. La compliance entra como una llamada más.
- Sanctions check + feedC2
- Address risk-score / exposureC3
- Fund-flow trace (hops)C4
- Transaction screening / KYTC3
Verifica contra un feed mantenido
Una decisión de coincidencia te permite bloquear altas y pagos sin operar tu propio feed de sanciones. Nosotros mantenemos la lista al día por ti.
Añade contexto de exposición
El risk-score y la exposición revelan la exposición indirecta por categoría y por distancia en saltos (hops). No solo si coincide, sino a qué se acerca y por qué canal.
Traza cuando importa
El rastreo multi-hop muestra el camino hasta el origen sancionado para tu pista de auditoría. Evidencia lista para justificar cada decisión ante un revisor.
Preguntas frecuentes
¿Mantienen el feed por mí?
Sí: la lista de sanciones se mantiene actualizada de nuestro lado.
¿Detecta la exposición indirecta?
Sí: mediante exposición por categoría y rastreo multi-hop hasta el origen.
Recarga, obtén tu clave y publica.
Autoservicio. Paga en cripto o con tarjeta. Medido por créditos: las primitivas pesadas cuestan más, las simples son baratas.
Obtener clave API